本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、会议基本情况

      1、会议召集：华立科技股份有限公司董事会

      2、会议时间：2024年5月16日（星期四）上午9:00

      3、会议地点：杭州市余杭区五常大道181号华立科技园一楼知行厅

      4、召开方式：现场表决

      5、出席对象：

      （1）本公司全体股东均可参加表决。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

      （2）公司董事、监事和高级管理人员。

      二、会议审议事项

      1、《2023年度董事会工作报告》

      2、《2023年度独立董事述职报告》

      3、《2023年度监事会工作报告》

      4、《关于制定董事薪酬标准的议案》

      5、《关于制定监事薪酬标准的议案》

      6、《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

      7、《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》

      8、《关于2024年公司融资额度的议案》

      9、《关于2024年公司与子公司之间提供银行融资担保额度的议案》

      10、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

      11、《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》

      12、《关于闲置资金购买理财产品的议案》

      13、《关于公司开展衍生品交易的议案》

      14、《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》

      三、会议登记方法

      1、登记办法：

      （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书（参见附件1）、委托人身份证复印件办理登记。

      （2）法人股东的法定代表人出席的，凭加盖公章的本人身份证复印件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书（参见附件1）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件办理登记。

      2、登记地点：杭州市余杭区五常大道181号华立科技园一楼知行厅

      3、登记时间：2024年5月16日8:30-9:00

      4、登记方式：拟参加会议的股东在登记时间到登记地点进行现场登记。

      四、联系方式

      联系人：李玲

      联系电话：0571-89305308

      邮箱：ling.li@holley.cn  

      五、其他

      参加会议股东食宿及交通费用自理。

      特此公告。

华立科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件1：授权委托书