本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、会议基本情况

      1、会议召集：华立科技股份有限公司董事会

      2、会议时间：2023年5月18日（星期四）上午9:00

      3、会议地点：杭州市余杭区五常大道181号华立科技园一楼知行厅

      4、召开方式：现场表决

      5、出席对象：

      （1）本公司全体股东均可参加表决。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

      （2）公司董事、监事和高级管理人员。

      二、会议审议事项

      1、《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并采取相应约束措施的议案》

      2、《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司最近三年审计报告及各专项报告的议案》

      3、《关于对公司2020年1月1日至2022年12月31日关联交易进行确认的议案》

      4、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

      5、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

      6、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

      7、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

      8、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

      9、《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

      10、《关于调整独立董事津贴标准的议案》

      11、《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》

      12、《关于公司2022年年度报告及年报摘要的议案》

      13、《关于公司2023年融资额度的议案》

      14、《关于2023年公司与子公司提供银行融资担保额度的议案》

      15、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

      16、《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》

      17、《关于闲置资金购买理财产品的议案》

      18、《关于公司开展衍生品交易的议案》

      19、《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》

      20、《关于制定公司部分制度的议案》

      21、《关于确定未确权专户管理方案的议案》

      三、会议登记方法

      1、登记办法：

      （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书（参见附件1）、委托人身份证复印件办理登记。

      （2）法人股东的法定代表人出席的，凭加盖公章的本人身份证复印件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书（参见附件1）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件办理登记。

      2、登记地点：杭州市余杭区五常大道181号华立科技园一楼知行厅

      3、登记时间：2023年5月18日8:30-9:00

      4、登记方式：拟参加会议的股东在登记时间到登记地点进行现场登记。

      四、联系方式

      联系人：李玲

      联系电话：0571-89305308

      邮箱：ling.li@holley.cn  

      五、其他

      参加会议股东食宿及交通费用自理。

      特此公告。

华立科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1：授权委托书