1、会议召集：华立科技股份有限公司董事会

2、会议时间：2020年6月5日（星期五）上午9：00

3、会议地点：杭州市余杭区五常大道181号华立科技园西楼711会议室

4、召开方式：现场表决

5、出席对象：

（1）截止2020年6月2日在浙江省股权托管服务有限公司登记在册的本公司全体股东均可参加表决。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

1、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书（参见附件1）、委托人股东账户卡及身份证复印件办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人加盖公章的授权委托书（参见附件1）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

2、登记地点：杭州市余杭区五常大道181号华立科技园西楼711会议室

3、登记时间：2020年6月5日8：30-9：00

4、登记方式：拟参加会议的股东在登记时间到登记地点进行现场登记。

联系人：肖乃敏

联系电话：0571-89305308

邮箱：naimin.xiao@holley.cn  

参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

华立科技股份有限公司董事会

2020年5月29日

授权委托书