关于召开华立科技股份有限公司

二O一八年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1、会议召集：华立科技股份有限公司董事会

2、会议时间：2018年1月13日（星期六）13：30

3、会议地点：杭州市余杭区五常大道181号华立科技园西楼711会议室

4、召开方式：现场表决

5、出席对象：

（1）截止2018年1月12日在浙江省股权托管服务有限公司登记在册的本公司全体股东均可参加表决。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议议题

《关于华立科技股份有限公司调整董事的议案》（候选人简历参附件1）

三、会议登记方法

1、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书（参附件2）、委托人股东账户卡及身份证复印件办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

2、登记地点：杭州市余杭区五常大道181号华立科技园西楼711会议室

3、登记时间：2018年1月13日13：00-13：30

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

四、联系方式

联系人：秦泓

联系电话：0571-89305308

邮箱：hongqin@holley.cn   

五、其他

参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

华立科技股份有限公司董事会

2018年1月6日

附件：1

候选人简历

刘涛先生,男,1966年出生,中国国籍,中共党员,本科学历,高级工程师。历任国际层压板材有限公司总经理助理、市场部经理,浙江华正电子集团有限公司副总经理、总经理,杭州爵豪科技有限公司董事。现任中国印制电路行业协会常务理事,华正新材董事长,杭州联生绝缘材料有限公司董事长,杭州爵豪科技有限公司董事长,杭州华聚复合材料有限公司董事长,杭州华正新材料有限公司董事长,江西长江玻璃纤维有限公司董事。

杨庆军，男，1981年出生，管理学硕士。2006年7月——2007年6月任广东格兰仕集团有限公司审计监察中心研究员，2007年7月——2012年3月担任华立集团股份有限公司营运部副部长，2012年4月——2014年12月担任内蒙古华生高岭土有限公司副总经理，2015年1月至2016年1月，担任华方医药科技股份有限公司财务营运部部长.2016年1月至今,担任华立集团财务营运总监.

附件：2

授权委托书

本人（本单位）作为华立科技股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2018年第1次临时股东大会，特授权如下： 

一、委托_______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2018年第1次临时股东大会；

二、该代理人有表决权_________/无表决权_________；

三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权_________/无权_________按照自己的意思表决。

特此委托！

委托人姓名：                  委托人证件号码：

委托人持有股数：          委托人股东账户：

受托人姓名：          受托人身份证号码：

委托有效期限：   年  月  日至   年  月  日

注：1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章；

3、委托单位须附营业执照并加盖公章；

4、受托人出席须出示身份证原件及附复印件正反面加盖公章。