关于召开华立科技股份有限公司

二O一六年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1、会议召集：华立科技股份有限公司董事会

2、会议时间：2016年7月4日（星期一）9：30-10：30

3、会议地点：杭州市余杭区五常大道181号华立科技园西楼711会议室

4、召开方式：现场表决

5、出席对象：

（1）截止2016年6月21日在浙江省股权托管服务有限公司登记在册的本公司全体股东均可参加表决。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议议题

《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

1、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡及身份证复印件办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

2、登记地点：杭州市余杭区五常大道181号华立科技园西楼711会议室

3、登记时间：2016年7月4日9：00-9：30

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

四、联系方式

联系人：蒋炜

联系电话：0571-89300708

邮箱：wei.jiang@holley.cn /  QQ：107772524   

五、其他

参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

华立科技股份有限公司董事会

     2016年6月22日

附： 

授权委托书

本人（本单位）作为华立科技股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2016年7月4日召开的临时股东大会，特授权如下： 

一、委托_______先生/女士代表本人（本单位）出席公司临时股东大会；

二、该代理人  □有  □无   表决权；

三、该表决权具体指标如下：

1、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》 □赞成 □反对 □弃权 □回避

    四、特别说明：本特别说明适用于自然人股东。

对于因提取任意盈余公积金转增公司注册资本过程中所需承担的个人所得税，由华立科技股份有限公司依法予以代扣。

考虑自然人股东的需要，可以选择自行向公司补缴税款，以作补偿代扣税款减少的增资款项，并在本次临时股东大会表决通过之日起5日内向公司缴纳，逾期未能汇入公司账户则视为不作增资补偿。

本人  □选择补缴并按期汇入公司   □不选择补缴

五、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，代理人□有权/ □无权 按照自己的意思表决。

委托人姓名：                   委托人证件号码：

委托人持有股数：          委托人股东帐户：

受托人姓名：          受托人身份证号码：

委托日期：       年    月    日

生效日期：       年    月    日至       年    月    日

注：1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。