华立仪表集团股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的会议通知

时间：2012-12-11

华立仪表集团股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2012年12 月26 日

3、会议召开方式：会议以通讯方式召开

4、通讯表决时间：2012 年12月26日上午9：00——下午4：00

二、会议议题

审议《关于董、监事部分成员变更的议案》

三、会议表决对象

截止2012年12月11日在浙江省股权托管咨询服务有限公司登记在册的本公司全体股东均可参加表决。

四、联系方式

地址：浙江省杭州市余杭区五常大道181号华立科技园B座邮编：310023

联系电话：0571- 89300207传真：0571- 89300207

联系人：郭晓婧

五、通讯表决方式

表决方式：邮件或传真（表决票附后）

邮件地址：mandy.guo@holley.cn 传真：0571- 89300207

六、注意事项

表决时，请各股东填写表决票（表决票附后），并以电子邮件或传真的方式传回。

邮件地址：mandy.guo@holley.cn 传真：0571- 89300207

统计完毕，董事会将以电子邮件或传真的方式告之表决结果，请各位股东在此次临时股东大会决议上签字后传回。

华立仪表集团股份有限公司

2012年第一次临时股东大会表决票

股东全称			股权编号
持股数量（股）		代表姓名
审议表决事项		同意	反对	弃权
1	关于关于董、监事部分成员变更的议案
股东签名：
说明：对所列审议表决事项，只能在“同意”“反对”“弃权”三种意见中选择一种打“√”，超过一种或任意涂改均视为无效，不填写则视为弃权。为有效统计表决票，股东全称及股权编号请准确填写。

华立仪表集团股份有限公司董事会

2012年12月11日