浙江华智控股股份有限公司

召开2012年第二次临时股东大会

8月17日，浙江华智控股股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告在杭州市余杭区五常大道181号华立科技园公司会议室召开。会议由董事长金美星先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。出席会议的股东及股东授权代表共144人，代表股份数量共计136,000,933股，占公司有表决权股份总数的27.88%。其中通过网络投票出席会议的股东共137人，代表股份数18,540,179股，占公司有表决权股份总数的3.80%。

    经到会股东认真审议，采取现场表决与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。本次股东大会审议通过了《关于华立

仪表收购华立科技100%股权的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》等四个议案。会议议程符合《公司法》、《公司章程》等

有关规定。