华立仪表集团股份有限公

   司召开2011年第一次临时股东大会的会议通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 一、会议基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议召开时间：2011 年7 月4 日

3、 会议召开方式：会议以通讯方式召开

4、通讯表决截止时间：2011 年7 月4 日上午9：00——下午5：00

二、会议议题

1、审议公司董事会部分成员更换的议案

三、会议表决对象

    截止2011年7月1日在浙江省股权托管咨询服务有限公司登记在册的本公司全体股东均可参加表决。因故不能进行会议表决的股东可以书面授权方式（授权委托书见附件）委托代理人参加表决，该受托人不必是公司股东。

四、联系人

郭晓婧   丰晓惠  联系电话：0571- 89300130                   

传真：0571- 89300130

五、通讯表决联系方式

表决方式：邮件或传真

邮件地址：mandy.guo@holley.cn   传真：0571- 89300130

特此通知。

                             华立仪表集团股份有限公司董事会办公室

2011年6月18日