本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2010 年5月10日（星期一）上午9：00

3、会议地点：杭州市余杭区五常街道五常大道181号华立集团总部2F会议室

4、会议召开方式：会议以现场表决方式召开。

二、会议议题：

1、审议公司董事会2009年度工作报告；

2、审议公司监事会2009年度工作报告；

3、审议公司2009年度财务决算、2010年度财务预算及2009年度利润分配的议案

4、审议公司董事会、监事会换届的议案；

5、审议公司章程修正案；

6、审议公司与华立集团股份有限公司及其子公司实行互保的议案。

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、截止2010年5月9日在浙江省股权托管咨询服务有限公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

四、出席会议登记办法

1、登记办法：

（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理

人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股东帐

户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续。

2、登记地点：杭州市余杭区五常街道五常大道181号华立集团总部B座714室

3、登记时间：2010年5月9日9：00-17：30

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的

方式凭股东帐户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

五、联系人：

章青侯、许迪燕   联系电话：0571-89300688   89300709   89300800（传真）

六、其他：

会议半天，参加会议股东及其他人员食宿及交通费用自理。

特此通知。

华立仪表集团股份有限公司董事会

2010年4月10日

附件：

授权委托书

兹全权委托       先生/女士代表我单位（本人）出席华立仪表集团股份有限公司2009年年度股东大会，对各项议案投票情况如下：

1、《公司董事会2009年度工作报告的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票；

2、《公司监事会2009年度工作报告的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票；

3、《公司2009年度财务决算、2010年度财务预算及2009年度利润分配的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票；

4、《公司董事会、监事会换届的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票；

5、《公司章程修正案》（赞成、反对、弃权、回避）票；

6、《公司与华立集团股份有限公司及其子公司实行互保的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

委托人姓名                    身份证号码

委托人持有股数                委托人股东帐户

受托人姓名                    受托人身份证号码

委托时间：   年   月    日