华立仪表集团股份有限公司

召开2008年年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2009 年5月29日（星期五）上午9：00

3、会议地点：杭州市余杭区五常街道五常大道181号华立集团总部2F会议室

4、会议召开方式：会议以现场表决方式召开。

二、会议议题：

1、审议公司董事会2008年度工作报告；

2、审议公司监事会2008年度工作报告；

3、审议公司2008年度财务决算、2009年度财务预算及2008年度利润分配的议案

4、审议改选公司董事会成员的议案；

5、审议为华立产业集团提供担保额度的议案；

6、通报关于公司部分管理层人员持有华立集团定向转让的部分公司股权的说明。

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、截止2009年5月28日在浙江省股权托管咨询服务有限公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

四、出席会议登记办法

1、登记办法：

（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理

人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股东帐

户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续。

2、登记地点：杭州市余杭区五常街道五常大道181号华立集团总部B座714室

3、登记时间：2009年5月28日9：00-17：30

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的

方式凭股东帐户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

五、联系人：

李群、许迪燕   联系电话：0571-89300706   89300788   89300800（传真）

六、其他：

会议半天，参加会议股东及其他人员食宿及交通费用自理。

特此通知。

华立仪表集团股份有限公司董事会

2009年4月28日